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            1号站平台-华西证券股份有限公司2018年度股东大会决议布告

            admin 2019-07-09 171人围观 ,发现0个评论

              证券代码:002926 证券简称:华西证券布告编号:2019-041

              华西证券股份有限公司2018年度股东大会抉择布告

              本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              特别提示

              1。本次股东大会未呈现否决提案的景象。

              2。本次股东大会未触及改变以往股东大会已经过的抉择。

              一、会议举行状况

              1、会议举行的日期、时刻:

              (1)现场会议举行时刻:2019年6月27日(周四)14:30

              (2)网络投票时刻:2019年6月26日-2019年6月27日

              其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行投票的详细时刻为:2019年6月27日9:30-11:30,13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投1号站平台-华西证券股份有限公司2018年度股东大会决议布告票的详细时刻为:2019年6月26日 15:00-2019年6月27日15:00。

              2、会议举行方法:本次会议选用现场投票与网络投票相结合的方法举行

              3、现场会议举行地址:成都市高新区天府二街198号公司501会议室

              4、会议招集人:公司董事会

              5、会议主持人:董事长蔡秋全先生

              6、本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令法规及《华西证券股份有限公司章程》的规矩。

              二、会议到会状况

              (一)股东到会状况

              ■

              (二)董事、监事、高档管理人员等到会状况

              公司董事和监事、董事会秘书到会了本次会议;公司部分高档管理人员、公司延聘的见证律师列席了本次会议。

              三、计划审议表决状况

              本次股东大会计划选用现场和网络投票相结合的表决方法,详细表决成果如下:

              计划1.00:2018年度财务决算陈述

              总表决状况:赞同1,329,105,382股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%1号站平台-华西证券股份有限公司2018年度股东大会决议布告;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

              表决成果:本计划取得经过。

              计划2.00:2018年度董事会作业陈述

              总表决状况:赞同1,329,086,382股,占到会会议一切股东所持股份的99.9985%;对立3,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0003%;放弃16,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0012%。

              表决成果:本计划取得经过。

              计划3.00:2018年度监事会作业陈述

              总表决状况:赞同1,329,086,382股,占到会会议一切股东所持股份的99.9985%;对立600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃19,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0014%。

              表决成果:本计划取得经过。

              计划4.00:2018年年度陈述及其摘要

              总表决状况:赞同1,329,102,382股,占到会会议一切股东所持股份的99.9997%;对立3,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0003%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

              表决成果:本计划取得经过。

              计划5.00:2018年度董事履职状况、绩效考核状况及薪酬状况专项阐明

              总表决状况:赞同1,329,089,382股,占到会会议一切股东所持股份的99.9988%;对立16,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0012%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

              中小股东表决状况:赞同104,189,508股,占到会会议中小股东所持股份的99.9841%;对立16,600股,占到会会议中小股东所持股份的0.0159%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

              表决成果:本计划取得经过。

              计划6.00:2018年度监事履职状况、绩效考核状况及薪酬状况专项阐明

              总表决状况:赞同1,329,086,382股,占到会会议一切股东所持股份的99.9985%;对立19,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0015%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

              中小股东表决状况:赞同104,186,508股,占到会会议中小股东所持股份的99.9812%;对立19,600股,占到会会议中小股东所持股份的0.0188%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

              表决成果:本计划取得经过。

              计划7.00:关于公司2018年度利润分配预案的计划

              总表决状况:赞同1,329,085,882股,占到会会议一切股东所持股份的99.9985%;对立17,100股,占到会会议一切股东所持股份的0.0013%;放弃3,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0002%。

              中小股东表决状况:赞同104,186,008股,占到会会议中小股东所持股份的99.9807%;对立17,100股,占到会会议中小股东所持股份的0.0164%;放弃3,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0029%。

              表决成果:本计划取得经过。

              赞同公司2018年度利润分配计划:按可供分配利润的43.96%即199,500,000元进行利润分配,按分红前公司总股本2,625,000,000股核算,每10股派发现金盈利0.76元(含税),不送红股、不以本钱公积金转增股本。

              计划8.00:关于承认2018年度相关买卖及2019年度估计日常相关买卖的计划

              该计划审议过程中,公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司所持有的475,940,143股,及其相关方泸州老窖股份有限公司所持有的272,831,144股逃避表决,也未承受其他股东的托付进行表决。

              总表决状况:赞同580,315,095股,占到会会议一切有表决权股东所持股份的99.9966%;对立19,600股,占到会会议一切有表决权股东所持股份的0.0034%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切有表决权股东所持股份的0.0000%。

              中小股东表决状况:赞同104,186,508股,占到会会议中小股东所持股份的99.9812%;对立19,600股,占到会会议中小股东所持股份的0.0188%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

              表决成果:本计划取得经过。

              计划9.00:关于公司发行境内债款融资东西一般性授权的计划

              该计划选用逐项表决方法。

              计划9.01:发行主体、发行规划及发行方法

              总表决状况:赞同1,329,089,382股,占到会会议一切股东所持股份的99.9988%;对立16,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0012%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

              表决成果:本项计划取得经过。

              计划9.02 :债款融资东西的种类

              总表决状况:赞同1,329,102,382股,占到会会议一切股东所持股份的99.9997%;对立3,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0003%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

              表决成果:本项计划取得经过。

              计划9.03 :债款融资东西的期限

              总表决状况:赞同1,329,102,382股,占到会会议一切股东所持股份的99.9997%;对立600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃3,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0002%。

              表决成果:本项计划取得经过。

              计划9.04: 债款融资东西的利率

              总表决状况:赞同1,329,102,382股,占到会会议一切股东所持股份的99.9997%;对立3,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0003%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

              表决成果:本项计划取得经过。

              计划9.05 :征集资金用处

              总表决状况:赞同1,329,105,382股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

              表决成果:本项计划取得经过。

              计划9.06 :发行目标

              总表决状况:赞同1,329,102,382股,占到会会议一切股东所持股份的99.9997%;对立3,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0003%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

              表决成果:本项计划取得经过。

              计划9.07 :债款融资东西上市

              总表决状况:赞同1,329,102,382股,占到会会议一切股东所持股份的99.9997%;对立600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃3,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0002%。

              表决成果:本项计划取得经过。

              计划9.08 :人民币债款融资东西的偿债保证办法

              总表决状况:赞同1,329,102,382股,占到会会议一切股东所持股份的99.9997%;对立3,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0003%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

              表决成果:本项计划取得经过。

              计划9.09 :发行公司境内债款融资东西的其他授权事项

              总表决状况:赞同1,329,105,382股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

              表决成果:本项计划取得经过。

              计划9.10 :抉择有用期

              总表决状况:赞同1,329,102,382股,占到会会议一切股东所持股份的99.9997%;对立3,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0003%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

              表决成果:本项计划取得经过。

              计划10.00:关于替换会计师事务所的计划

              总表决状况:赞同1,328,849,771股,占到会会议1号站平台-华西证券股份有限公司2018年度股东大会决议布告一切股东所持股份的99.9807%;对立21,900股,占到会会议一切股东所持股份的0.0016%;放弃234,311股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0176%。

              中小股东表决状况:赞同103,949,897股,占到会会议中小股东所持股份的99.7541%;对立21,900股,占到会会议中小股东所持股份的0.0210%;放弃234,311股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.2249%。

              表决成果:本计划取得经过。

              赞同延聘天健会计师事务所(特别一般合伙)为2019年报审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘任期限一年。

              计划11.00:关于修订《华西证券股份有限公司章程》的计划

              该计划需取得到会本次会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。

              总表决状况:赞同1,329,102,382股,占到会会议一切股东所持股份的99.9997%;对立3,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0003%;1号站平台-华西证券股份有限公司2018年度股东大会决议布告放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

              表决成果:本计划取得经过。

              审议经过的《华西证券股份有限公司章程》需要经监管部门核准/存案后收效。

              计划12.00:关于修订《华西证券股份有限公司股东大会议事规矩》的计划

              该计划需取得到会本次会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。

              总表决状况:赞同1,329,105,382股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

              表决成果:本计划取得经过。

              审议经过的《华西证券股份有限公司股东大会议事规矩》,待本次修订后的《华西证券股份有限公司章程》经监管部门核准/存案后收效。

              计划13.00:关于修订《华西证券股份有限公司董事会议事规矩》的计划

              该计划需取得到会本次会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。

              总表决状况:赞同1,329,102,382股,占到会会议一切股东所持股份的99.9997%;对立3,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0003%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

              表决成果:本计划取得经过。

              审议经过的《华西证券股份有限公司董事会议事规矩》,待本次修订后的《华西证券股份有限公司章程》经监管部门核准/存案后收效。

              计划14.00:关于修订《华西证券股份有限公司监事会议事规矩》的计划

              该计划需取得到会本次会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。

              总表决状况:赞同1,329,102,382股,占到会会议一切股东所持股份的99.9997%;对立600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃3,000股(其间,因未投票默哈利法塔许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0002%。

              表决成果:本计划取得经过。

              审议经过的《华西证券股份有限公司监事会议事规矩》,待本次修订后的《华西证券股份有限公司章程》经监管部门核准/存案后收效。

              会议还听取了《公司独立董事2018年度述职陈述》。

              四、律师见证状况

              1、律师事务所称号:北京中伦(成都)律师事务所

              2、见证律师名字:陈笛、孟柔蕾

              3、见证律师结论性定见:本所律师以为,公司2018年年度股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩,到会会议人员及招集人的资历合法有用,会议表决程序契合相关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩,本次股东大会经过的抉择合法有用。

              五、备检文件

              1、华西证券股份有限公司2018年度股东大会抉择;

              2、北京中伦(成都)律师事务所出具的《关于华西证券股份有限公司2018年年度股东大会的法令定见书》。

              特此布告。

              华西证券股份有限公司

              董事会

              2019年6月28日

            (责任编辑:DF120)

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